Han pasado más de tres años desde que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) advirtió, en mayo de 2018, sobre posibles engaños que podrían surgir mediante gestiones irregulares de inversión promovidas desde la plataforma Consultor Forex, así como en SIG Capitales y SprintX.
El 25 de junio de este año, un grupo de víctimas se mostró disconforme porque el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador tuvo que suspender la audiencia preliminar debido a que los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo, todos de apellidos Rivas Álvarez, los principales señalados en este caso, no se presentaron a la cita judicial, solo llegó el abogado defensor.
El juez consideró que la audiencia no podía instalarse hasta que los tres hermanos estuvieran presentes. Esto decepcionó a más de 20 víctimas que estaban en el juzgado motivadas por recuperar el dinero invertido en dicha plataforma (por[1]talconsultorforex.com).
Fue en 2018 cuando la SSF advirtió que los hermanos Rivas Álvarez, ahora prófugos, no estaban autorizados para efectuar operaciones financieras para captar fondos de la ciudadanía, razón por la cual dicha institución presentó las denuncias de los casos recibidos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En junio de 2019, fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado presentaron el requerimiento de acusación de 65 afectados en contra de los hermanos Rivas Álvarez por el delito de estafa agravada, por un monto de $226,000.
Las denuncias continuaron en enero de 2020, fue cuando los fiscales interpusieron un tercer requerimiento en contra de los tres hermanos en el Juzgado Quinto de Paz. Esta vez fueron reportadas 17 nuevas víctimas, por un monto de $232,172. Todas denunciaron haber invertido en Consultor Forex.
LA ESTAFA: OFRECER GANANCIAS HASTA DEL 50 %
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los acusados crearon en 2016 la plataforma virtual portal[1]consultorforex.com, pero debido a la complejidad del caso, la institución tiene indicios de que desde 2014 ya estaban operando.
La plataforma estuvo a disposición de los ciudadanos para que «invirtieran su dinero en divisas» y de esa manera generar utilidades hasta por $5,000, es decir, los márgenes de ganancias eran de entre 20 % y 50 %, un monto superior al ofrecido por el sistema financiero nacional. A todas luces se trataba de una estafa.
El monto mínimo de inversión para «gozar de estas ganancias» era de $500, pero debido a la aceptación que tuvo entre cientos de personas, la inversión mínima pasó a ser de $1,000. Una de las condiciones para perpetrar el engaño era que las ganancias solo podían ser retiradas hasta después de un año de haber hecho la inversión inicial.
La estafa Forex se valió del esquema Ponzi, en el cual un inversionista ofrece grandes rendimientos, pero va pagando conforme los primeros que «invierten» atraen a otras víctimas, al ver que, por ejemplo, si aportaban $1,000, les daban falsos intereses por $200 en menos de un año, algo impensable en un banco.
«Es así como muchas víctimas empezaron a invertir. Después de un año sucedió la estafa y ya no les cancelaban su ganancia e intereses», explicó un fiscal.
Tras iniciar las investigaciones, la plataforma virtual dejó de estar disponible al público en diciembre de 2018 y la oficina situada en el edificio World Trade Center de la colonia Escalón fue cerrada.
La noticia sorprendió a muchas personas que ya no pudieron retirar su dinero. Actualmente se estiman más de 500 víctimas y en julio de 2019 el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó la captura internacional para los tres implicados; por lo mismo no se desarrolló la audiencia preliminar del 25 de junio y el caso fue archivado hasta que los hermanos Rivas Álvarez sean capturados, explicó un agente fiscal.
