«Los asociados de Cosavi pueden estar tranquilos porque es posible honrar las obligaciones que la cooperativa tiene con ellos», así alentó Évelyn Marisol Gracias, titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), a todos los asociados de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R. L., (Cosavi) luego de que las autoridades anunciaron que una estructura de altos exdirectivos y exempleados de dicha entidad financiera sustrajo $35 millones de forma ilegal.
«Es importante comentar e informar que se cuenta con suficientes cuentas por cobrar de parte de la cooperativa para hacerles honor y honrar los depósitos de los asociados […]. Es posible honrar esas obligaciones, pero, como comprenderán, dentro de un proceso de intervención el dinero que se recibe de los depósitos es colocado en créditos, así que esa recuperación toma tiempo y para lograr que la cooperativa continúe con niveles razonables de solvencia y pueda atender las necesidades de los asociados», dijo la titular de la SSF.
La funcionaria dijo que «la superintendencia, a través del equipo de profesionales que está al frente de la cooperativa, ha tomado algunas decisiones concretas de gestión».
Ayer por la tarde, la Policía Nacional Civil (PNC) presentó en la Dirección Central de Investigaciones (DCI) a 15 de los 32 involucrados, entre los que están directivos que desviaron los millonarios fondos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó sobre la identidad de los capturados por el momento, siendo estos Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo, Manuel Alonso Gómez Raymundo, Saúl Orlando Méndez Manzano, Luis Luciano Orellana, René Alexánder González Melgar, Juan Carlos Hernández Panameño, Elsa Estela Escobar Urquilla, Óscar Armando Munguía Vásquez, Carlos Alberto Cuéllar, Rolando Alexánder Henríquez, Jácqueline Jazmín Jorge de Hernández, María Isabel Jiménez Hernández, Manuel Alberto Coto Franco, Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto y Édson Valdomiro Coreas Ávalos.
El funcionario añadió que se han inmovilizado 46 inmuebles, entre estos, varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han revelado que parte de ese dinero, que fue sustraído progresivamente y de manera ilegal del patrimonio, fue transferido a Estados Unidos y Alemania, «en perjuicio de los asociados y para beneficio propio», dijo el fiscal.
«La Fiscalía reitera que se continúa trabajando en esta investigación en coordinación con la Superintendencia del Sistema Financiero y se velará para que la cooperativa cumpla sus obligaciones con los asociados», añadió Delgado.
Asimismo, apuntó que serán acusados en los tribunales en los próximos días por los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Las autoridades aseguraron que con los prófugos se están haciendo las coordinaciones pertinentes para ubicarlos y traerlos al país, así como para recuperar el dinero desviado.
«La Fiscalía ha realizado durante estos meses atrás las coordinaciones pertinentes con autoridades, principalmente de Estados Unidos, para la ubicación y lograr, poco a poco, la repatriación de todos esos bienes y dineros que se han detectado», aseguró el titular del ministerio público.
¿CÓMO SURGE LA INVESTIGACIÓN?
La titular de la SSF explicó que el proceso de investigación surgió mientras supervisaban a Cosavi al entrar a un proceso de regularización para volverse banco cooperativo. «Cuando una cooperativa entra en un proceso de regularización para volverse banco cooperativo, la superintendencia realiza un proceso de supervisión de la misma y dentro de la supervisión se detectaron unas prácticas que estaban alejadas de la ley, las cuales fueron reportadas a la Fiscalía y eso generó la decisión de intervenirla», manifestó Gracias.
En dichas intervenciones existe «un equipo de profesionales en materia financiera, bancaria, [que] está realizando auditorías y ordenando cada uno de los procedimientos que realizaban los acusados en el interior de la cooperativa», añadió el fiscal general, quien aseguró que en estos procedimientos se está descubriendo cómo operaban los acusados.
En un caso similar, en 2023 se ordenó que directivos de Acotemic, de R. L., y Acomatic, de R. L. de C. V., fueran enviados a prisión al ser acusados de movilizar ilegalmente $49 millones del sistema financiero.
