El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, ha comenzado hoy el proceso penal en contra de 170 acusados de integrar una red transnacional que desde El Salvador enviaron a Colombia $20 millones
Entre los encausados hay 110 colombianos y 60 salvadoreños quienes en la audiencia de imposición de medidas enfrentan los delitos de agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos, lavado de dinero y estafas informáticas en perjuicio de 80 víctimas.
Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina de San Salvador, exponen ante el tribunal que los imputados ofrecían productos como celulares, aires acondicionados y otros artículos a través de redes sociales.
En muchos casos se hicieron pasar por representantes de instituciones financieras y ofrecieron créditos con facilidades de pago, previamente a las personas les decían que para aprobarles los préstamos como requisito tenían que hacer depósitos de diversas cantidades de dinero a cuentas bancarias.
De esa forma sustrajeron millones de dólares y contaron con la colaboración de terceras personas que en investigaciones de lavado de dinero son conocidas como
«mulas financieras», ya que a través de ellas hacían las transferencias hacia Colombia.
Menciona el ministerio público que las pesquisas en contra de esta organización de crimen organizado la iniciaron en el 2020, recopilaron documentos y testigos que dan fe del lavado de dinero y las modalidades adoptadas por la red.
