En 2016, la mecánica de evasión de impuestos estimulada por el secretismo resonó en los medios de comunicación de todo el mundo con la revelación de los «Papeles de Panamá», una filtración de la firma de abogados Mossak Fonseca, que se dedicaba a constituir sociedades bajo esta metodología en la nación canalera.
Fueron más de 200,000 empresas, funcionarios y personas particulares las que se vieron involucradas.
La información incluyó datos de cuentas bancarias y de 214,488 empresas offshore conectadas con más de 200 países.
De estas, 247 estaban relacionadas con sociedades y funcionarios salvadoreños que acumulaban un capital de unos $28 millones y se encontraban situadas principalmente en Islas Vírgenes Británicas y Bahamas, según los documentos de Mossak Fonseca.
Cuando se consultó a las autoridades de Hacienda en El Salvador sobre si se tiene identificados en cuáles paraísos fiscales se pierde más la recaudación nacional, evitaron dar mayores detalles por las investigaciones que están en curso y las que se preparan.
«De verdad no quisiera decir nombres porque son parte del funcionamiento y de la inteligencia fiscal que nosotros vamos a utilizar para el trabajo de la nueva unidad», dijo la fuente consultada, aludiendo a la recién anunciada Unidad de Repatriación de Evasión Fiscal (UREF).
Sobre los datos de las empresas y personas que están relacionadas a la evasión mediante paraísos fiscales, el funcionario mencionó que estos datos son internos y no se pueden revelar porque están relacionados a procesos de índole penal y además se respeta el derecho que les asiste a los involucrados a defenderse.
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Sin embargo, una investigación periodística internacional que desveló el escándalo de los Papeles de Panamá, dijo que las empresas de salvadoreños involucradas en estos casos se crearon entre 2000 y 2015.
Mossack Fonseca ofrecía estas ventajas a sus clientes: protección de activos, ventajas fiscales y anonimato.
El bufete de abogados panameños logró que las empresas salvadoreñas se asentaran en su mayoría en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá y el estado de Nevada (Estados Unidos).
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca dio a conocer que 33 abogados salvadoreños sirvieron de nexos para que empresarios locales crearan más de 200 empresas anónimas en paraísos fiscales a fin de hacer transacciones monetarias en diversos paraísos los llamados paraísos fiscales.
EN EL EDÉN
Cuatro características de los paraísos fiscales y que beneficiaron a los involucrados en los Papeles de Panamá:
- No imponer tributos o estos son solo nominales.
- Falta de transparencia en el marco legal.
- No permitir mediante leyes o prácticas administrativas, el intercambio de información fiscal.
- Permitir a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas.