El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, resolverá el próximo 12 de julio la petición fiscal de enviar a juicio tres exfuncionarios del Banco Hipotecario en el gobierno de Mauricio Funes, acusados de lavado de dinero y peculado (apropiarse de fondos públicos).
En la audiencia preliminar el ministerio público pidió que sean enviados a vista pública Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario; Carlos Enrique Cruz, exvicepresidente y Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento.
En la indagación la Fiscalía señala que el Banco Hipotecario cuando estuvo bajo la dirección de los imputados fue utilizado para lavar $97,456,424.26. a través del procesamiento de 1,651 cheques los cuales fueron retirados en efectivo.
Según la representación fiscal, el dinero era depositado en las cuentas de los exfuncionarios, quienes recibieron fuertes sumas de dinero a cambio de facilitar la apropiación de los fondos públicos.
Las pesquisas del ministerio público concluyeron que Ortiz recibió $74 000 en concepto de dádivas, en su calidad de presidente del Banco Hipotecario ayudó, al expresidente prófugo Mauricio Funes, a lavar $94.5 millones que sustrajo de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República.
Al exvicepresidente del banco Carlos Enrique Cruz, le dieron $65,000 por supuestamente lavar la misma cantidad y Ayala es señalado de haber colaborado para blanquear $177.5 millones por lo cual recibió más de $78,000 en dadivas.
«Se hizo toda la exposición a la jueza Tercero de Instrucción de los hechos, estas calificaciones jurídicas, se hicieron los analísis de los tipos penales y se ha ofertado bastante prueba documental, se han ofertado cinco testigos y seis pericias; a parte de otras pericias como documentos», explicó una de las fiscales del caso.
Los tres acusados fueron capturados el 28 de abril del año 2021 y en la audiencia preliminar quedaron detenidos por decisión del Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
Este proceso está vinculado al caso «Saqueo Público» donde 11 imputados que enfrentaron audiencia preliminar la cual terminó el pasado 13 de mayo en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador y la resolución está pendiente.
En esa audiencia que comenzó el 28 de febrero de 2022 y finalizó dos meses y 15 días después, la Fiscalía dijo que ha probado con más de 2,500 elementos documentales, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, la participación que tuvieron los procesados en los delitos de lavado de dinero, peculado y casos especiales de lavado de dinero.
El ministerio público señala a Mauricio Funes y 30 acusados más por lavar más de $351 millones entre los años 2009 al 2014, período que estuvo en la Presidencia de la República.