La lista incluye a funcionarios públicos, empresarios y pandilleros en algunos de los casos más sonados en el país; junto con familias o parejas que supuestamente por años se dedicaron al narcotráfico y al lavado de dinero. Algunos guardan prisión, otros son procesados judicialmente y otros huyen. Estos son algunos de los casos más emblemáticos.
MAURICIO FUNES Y LA HUIDA DE UN EXPRESIDENTE
En el caso Saqueo Público se involucra al expresidente Mauricio Funes, su núcleo familiar, amigos cercanos y a varios funcionarios de su gobierno.
La Fiscalía señala a Funes de armar una compleja red para sustraer más de $351 millones durante su gobierno. Según las autoridades, solo el ahora prófugo lavó $10 millones.
Además del exmandatario, en este caso son procesadas 31 personas, entre ellas Miguel Menéndez Avelar, Mecafé; la ex primera dama Vanda Pignato; la expresentadora de televisión Regina Cañas; los hijos de Funes, Diego Roberto y Carlos Mauricio; y su actual compañera de vida, Ada Michel Guzmán.
La Fiscalía acusó a Funes y a su red de lavado de dinero, de peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos, así como del delito de encubrimiento y de actos de corrupción que ameritaron girar orden de captura. Además, la Fiscalía le pidió al Juzgado Quinto de Paz iniciar trámites para extraditarlo desde Nicaragua, país que lo asiló en septiembre del 2016.
Según la Fiscalía, entre 2009 y 2014, Funes y su círculo cercano, supuestamente, compraron vehículos e inmuebles por medio de testaferros; adquirieron armas de fuego por medio de prestanombres y transfirieron dinero sin justificación legal a personas naturales y jurídicas. También realizaron 369 viajes de placer, en los que gastaron más de $4.5 millones de los fondos públicos.
La Fiscalía, al cerrar la investigación, ha pedido al juez séptimo de Instrucción que envíe a todos los acusados a vista pública.
LOS SALAZAR Y LOS UMAÑA SALAZAR, EN LA MIRA
El pasado 18 de diciembre de 2019, la jueza del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador resolvió, durante la audiencia preliminar, que cinco supuestos integrantes de la organización conocida como Chepe Diablo enfrentarán juicio por lavado de dinero.
La jueza dictaminó que José Adán Salazar, alias Chepe Diablo; el exalcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa; Sara Paz Martínez; Susana Nohemí Salazar y Romelia Guerra Argueta deben enfrentar la vista pública por considerar que existen los indicios necesarios para establecer que habrían lavado $138 millones, que se supone provenía del narcotráfico. Esta semana inició la vista pública que podría durar dos meses.
También el juzgado resolvió que los otros cuatro imputados que se encuentran prófugos, José Adán Salazar Martínez, hijo de Chepe Diablo; Wilfredo Guerra Umaña, hijo del exalcalde de Metapán; Tránsito Ruth Mira de Guerra y Miriam Haydeé Salazar de Umaña podrían ser declarados en rebeldía, que conlleva la emisión de nuevas órdenes de captura.
El proceso judicial en su contra se podrá reabrir hasta que sean capturados.
Según la Fiscalía, la estructura utilizó 38 empresas, entre ellas Gumarsal y Hotesa, para incrementar, entre 2003 y 2017, su patrimonio sin justificar por $508 millones y eludir el pago de $138 millones de impuestos.
REYNERIO Y LA BANDA LOS PERRONES
Reynerio de Jesús Flores Lazo se convirtió en uno de los principales jefes de la banda Los Perrones, en la zona oriental del país; actualmente paga una pena de 80 años de prisión por cuatro casos de narcotráfico, y sigue siendo la condena más alta que un narco ha recibido.
Flores Lazo se relacionó con la banda Los Perrones, además se vinculó con los carteles de Los Zetas y de Sinaloa; y mantuvo una fluida comunicación con narcos colombianos, que le proveían la droga.
Entre 2001 y 2004, Flores Lazo y su esposa constituyeron la empresa mercantil Transportes de Jesús, con el fin de despistar a las autoridades y simular que los vehículos de su negocio solo transportaban mercadería y no estupefacientes.
Flores Lazo fue capturado el 6 de mayo de 2009, en Tegucigalpa, Honduras, por su vinculación con cinco decomisos de cocaína, registrados entre 2004 y 2008, en Nicaragua y Costa Rica. Las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que había transportado 3.3 toneladas de droga, valoradas en $82 millones.
CÁRCEL PARA UN EXDIPUTADO DEL PCN Y SU FAMILIA
Wílver Alexánder Rivera Monge, exdiputado suplente de la coalición PCN-PDC por el departamento de Chalatenango, fue condenado, el 29 de julio de 2016, a 15 años de prisión por lavado de dinero junto con la estructura del narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián, alias el Repollo. La Fiscalía en las indagaciones estableció que solo el exlegislador blanqueó en 15 años $8,434,906.33.
Rivera Monge era un comerciante inmobiliario y propietario de un autolote que, según la acusación del fiscal, era fachada para lavar dinero del Repollo.
Al exlegislador le detectaron 41 propiedades a su nombre, cuando la Unidad de Investigación Financiera (UIF) judicializó el caso, Rivera se desvinculó de esos bienes y los transfirió a su esposa, Arenis Leonor Sifontes; y a sus hijos Wílver Alexánder, Jennifer Gabriela y Mindy Yajaira Rivera Sifontes. Sin embargo, los familiares del exlegislador también los vendieron para desligarse de estos.
CASOS FOREX Y UNA MÚLTIPLE ESTAFA
Además, los hermanos Rivas Álvarez tienen difusión roja emitida por la Policía Internacional (Interpol), producto de las cuatro órdenes judiciales que han emitido diversos tribunales de San Salvador por una estafa que asciende a $10 millones.
La Fiscalía ha recibido más de 550 denuncias de víctimas estafadas a través de las cinco empresas, que los imputados utilizaron como fachada, de las que la principal es Consultor Forex.
Algunas víctimas han manifestado que invirtieron la cantidad mínima de $1,000; otras, lo hicieron con montos mayores, debido a que los imputados les dijeron que el dinero sería invertido en la bolsa de valores y el mercado de divisas.
Los tres imputados tienen cuatro expedientes que la Fiscalía presentó en diversos juzgados de Paz. El último expediente fue iniciado el pasado 4 de septiembre en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, por afectación patrimonial en perjuicio de 97 personas en 57 casos.
En este cuarto proceso lo estafado asciende a $469,808.50, según la denuncia interpuesta por las víctimas. Por el momento, los tres hermanos continúan prófugos de la justicia.
CASO NEXOS
El caso Nexos sigue activo en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, ahora contra José Adán Silva Bercián y Moris Alexánder Bercián Manchón, alias el Barney, ya que el padre de ellos, Asmael Arturo Bercián Rivera, alias Coronel Bercián, murió dentro del penal por enfermedad terminal.
Según las autoridades, «Coronel Bercián» y su hijo José Adán Silva Bercián estaban conectados con otras dos estructuras dedicadas a la narcoactividad, con capacidad para mover hasta 50 kilogramos de cocaína, en el occidente del país.
Mientras su padre y hermano comenzaron un largo proceso penal junto con 34 imputados, Moris Alexánder Bercián Machón, el Barney, se mantiene prófugo por tráfico ilícito.
La operación Nexos-Narcos implicó una serie de registros en los que se incautaron más de $23,000, armas de fuego, vehículos, motocicletas y se confiscaron las propiedades de algunos implicados, ubicadas en Sonsonate.
De los dos hijos del «Coronel Bercián», «el Barney» es el que más ha estado procesado y su amplio récord delictivo lo llevó a convertirse en el objetivo prioritario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Fiscalía lo perfila como un cabecilla de la Mara Salvatrucha, quien, supuestamente en 2010, organizó una estructura para llevar droga hacia Estados Unidos, incluso ha sido vinculado con el cartel de Texis.
El proceso por este caso lo lleva el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador.