La Fiscalía General de la República (FGR), los ministerios de Hacienda y Seguridad y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) firmaron un acuerdo de cooperación, coordinación e intercambio de información para lograr un efectivo combate al lavado de dinero y activos.
El documento fue rubricado por los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, de Hacienda, Alejandro Zelaya, el Fiscal General, Rodolfo Delgado y el Superintendente del Sistema Financiero, Mario Ernesto Menéndez Alvarado.
En el convenio se especifica que las partes se comprometieron a integrar una mesa de trabajo que desarrollará los procesos y procedimientos para la creación de un sistema de intercambio en línea de datos cuantitativos y/o cualitativos que resulten relevantes en la estrategia de seguridad pública e investigación del delito.
El escrito establece el compromiso de diseñar, gestionar, promover y desarrollar procesos conjuntos de capacitación especializada dirigida al personal que conforma cada una de las instituciones, establecer un canal de constante comunicación entre las partes, a fin de agilizar los proyectos, procedimientos o programas como resultado del acuerdo.
Según el acuerdo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se compromete a poner a disposición de la Fiscalía la información útil y relevante, así como las bases de datos que permitan la identificación de personas de interés en la investigación de delitos en el ámbito del sistema financiero, así como la ejecución de acciones coordinadas y articuladas con la Policía Nacional Civil para la persecución efectiva de los delitos de carácter financiero.
Por su parte, la SSF acordó gestionar con los integrantes del Sistema Financiero la entrega oportuna a las demás partes, de toda la información que sea requerida para la investigación de los delitos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo y otros delitos de carácter financiero, así como guardar confidencialidad sobre todo requerimiento realizado por las otras partes en virtud de su mandato constitucional y legal.
En tanto, la FGR se compromete a guardar estricta reserva de la identidad de los integrantes del sistema financiero que tengan algún tipo de intervención en la investigación de los referidos ilícitos, para quienes se otorgará régimen de protección como testigo criteriado, resguardando estricta reserva y confidencialidad de su identidad, de acuerdo a las leyes que regulan la materia.
