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#chepe diablo
Hijo de «Chepe Diablo» es exonerado de forma definitiva por lavado de dinero
Chepe Diablo y acusados reclamarán fianzas por $600,000
Hijo de Chepe Diablo enviado a juicio acusado de lavar $12 millones
El Juzgado Cuarto de Instrucción ordenó que salga de prisión y le otorgó medidas que debe cumplir hasta que se le…
Magistradas de Cámara exoneran de lavado de dinero a Chepe Diablo y exalcalde de Metapán
Para los acusados de lavado de dinero, el ministerio público había solicitado al Tribunal Segundo de Sentencia de San…
Tribunal suspende fallo de juicio contra Chepe Diablo y familiares
El juicio demoró cuatro meses y el fallo se reprogramará debido a resoluciones de la Cámara Segundo de lo Penal.
Tribunal decidirá hoy si condena o absuelve a Chepe Diablo, exalcalde de Metapán y parientes
Para los cinco acusados de lavado de dinero, el ministerio público ha solicitado al Tribunal Segundo de Sentencia de…
Hijo de Chepe Diablo enfrenta audiencia por lavado de $12 millones
El acusado huyó casi cuatro años, al presentarse a juzgado fue enviado a prisión y luego quedó en libertad con medidas,…
Cámara ordena que hijo de Chepe Diablo sea detenido y revoca las medidas que juez le había otorgado
El imputado había estado huyendo por casi cuatro años, pero al presentarse a juzgado quedó detenido solo por unos días…
Hijo de «Chepe Diablo» se presenta a juzgado tras huir casi cuatro años
El Juzgado lo puso a la orden de la Policía Nacional Civil para que permanezca en prisión mientras se realiza la…
Juez decreta orden de captura para tres rebeldes ligados a «Chepe Diablo»
Todos son acusados de haber colaborado con Chepe Diablo a lavar millones a través de 38 sociedades. La decisión es por…
Chepe Diablo y socios lavaron $132 millones, reitera la Fiscalía al cierre de alegatos
El Tribunal Segundo de Sentencia dará a conocer el fallo el 6 de abril a las 2 de la tarde, los jueces dijeron que por…
Fiscalía asegura que Gumarsal lavó dinero con préstamos exprés
Según la pericia, millonarios préstamos fueron cancelados un mes después de haberlos adquirido, una modalidad que…
Defensores critican la pericia financiera a Juan Samayoa socio de Chepe Diablo
Los abogados defensores han dicho al tribunal que la pericia financiera contable tiene muchos errores.
Defensa asegura que Metepán daba dinero a negocios de Chepe Diablo en concepto de hospedaje
El mismo Chepe Diablo y el ex alcalde de Metapán patrocinaban al equipo cementero. La Fiscalía acusa que el equipo fue…
Chepe Diablo: un juicio de tres meses y decenas de hallazgos
Los cinco imputados enfrentan la vista pública desde el 26 de octubre del año 2020, la Fiscalía dice que hay pruebas…
Equipo Isidro Metapán, la fachada de Chepe Diablo y Umaña Samayoa para lavar dinero
Durante el juicio, la Fiscalía dijo que los dos imputados recibían fondos de la asociación de la cual eran…
Fiscalía pide a tribunal ordenar detención a Chepe Diablo y demás acusados y se les revoque las medidas
Los cinco imputados están con medidas alternas a la detención, en el caso del exalcalde de Metapán, desde que comenzó…
Fiscalía pretende que estructura de «Chepe Diablo» devuelva $135 millones al Estado
En la presentación de alegatos finales, uno de los fiscales del caso explicó a los jueces las formas en como Chepe…
Exalcalde de Metapán se desliga de lavado de dinero
Juan Umaña Samayoa declaró ayer en el juicio que se realiza contra él, José Adán Salazar Umaña y otras tres personas.
Fiscalía pide 10 años de cárcel para Chepe Diablo y parientes
Son cinco los enjuiciados por el delito de lavado de dinero.
Exalcalde de Metapán, Juan Samayoa, ganó $69.7millones en 13 años
Análisis financieros contables han revelado en el juicio que tres de las empresas del exalcalde de Metapán, Juan Umaña…
Juzgado retoma juicio contra «Chepe Diablo» con declaración de peritos
La vista pública se realiza en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
Peritos dicen que socios de «Chepe Diablo» lavaron $5.9 millones
Según la Fiscalía el conglomerado de empresas de Gumarsal y Hotesa en calidad de personas jurídicas han lavado más de…
«Chepe Diablo» aumentó su patrimonio en más de $8 millones con sus hoteles
Según la Fiscalía, José Adán Salazar Umaña habría utilizado la sociedad Hotesa para blanquear dicha cantidad de dinero.
Perito afirma que Óscar Ortiz y «Chepe Diablo» crearon sociedad que lavó dinero
Según la Fiscalía, la sociedad Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V. nunca tuvo actividad económica, y era una sociedad…
Experta dice que «Chepe Diablo» tuvo ingresos de $108.4 millones en 12 años
Según la pericia financiera contable, entre los años 2004 al 2016, los impuestos sobre la renta no pagados por Salazar…
Por contagio de COVID-19 cierra el Tribunal Segundo de Sentencia
Se ha ordenado que todo el personal permanezca en cuarentena hasta el próximo 7 de diciembre, según informe enviado a…
Investigador dice que «Chepe Diablo» fue perfilado como jefe del cartel de Texis
El investigador mencionó que, a Salazar Umaña, nunca lo pudieron sorprender en transacciones de droga ya que por su…
Testigos dicen que en Gumarsal les ordenaron crear empresas fantasma
Al declarar dijeron que estuvieron ligados a las sociedades por dos meses y que después asumieron Juan Umaña Samayoa y…
Testigo afirma que Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán, negociaba droga en despacho
Uno de los fiscales del caso, dijo este miércoles que José Adán Salazar Umaña y el exalcalde Juan Umaña Samayoa, tenían…