El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador con sede en Soyapango, ordenó detención para 16 personas vinculadas a la segunda fase de investigación por defraudación a cientos de víctimas que la Corporación Argoz S.A. de C.V. cometió.
La audiencia de imposición de medidas fue para 12 acusados presentes y cuatro prófugos. Entre los detenidos están: Balmoris Escalante García, auditor y contador de las sociedades, Reina Marina Cardona de Escalante, Natalia Gómez Farfán, Berta Coralia Ramírez Ponce y Gabriel Alejandro Rivera Gómez.
Cuando fueron arrestados el 24 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República les decomisó $34,420 en efectivo. El ministerio público ha determinado que la lotificadora ha defraudado con un monto de $46,271,000,49.
Los afectados denunciaron que firmaron contratos de arrendamiento con promesa de venta a nombre de distintas sociedades, pero que cuando pagaron en su totalidad las parcelas, les entregaron cartas de cancelación y escrituras, pero sin inscribir en el Registro de la Propiedad del Centro Nacional de Registros (CNR) porque no tenían permiso para lotificar.
La Fiscalía estableció que la corporación Argoz, para eludir los controles y estafar a sus víctimas, constituyeron varias sociedades y así Argoz sirvió de fachada para ganarse la confianza de las personas y captar fondos de forma ilegal.
Las indagaciones revelan que la estructura introdujo en el sistema financiero salvadoreño grandes cantidades de dinero no justificadas. Desde el 2023 la Fiscalía ha legalizado 65,901 lotes con procesos finalizados, entregando escrituras a los lotehabientes engañados por la estructura.
El día de la detención, en la residencia de Virginia Estela Argueta de López, decomisaron $19,600 y en la casa de Leticia Farfán de Gómez, arrestada en la primera fase incautaron $14,820. En esta segunda fase de la investigación la Fiscalía les atribuye los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero.
