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#lavado de dinero
Exministro Calixto Mejía admitirá que lavó dinero y se enriqueció ilícitamente
Fiscalía ratifica solicitud para que más de $360,000 en bienes de pandilla 18 pasen al Estado
Fiscalía busca demostrar con peritaje, que exdiputado Romero lavó dinero
Exlegislador por ARENA ya tiene una condena de enriquecimiento ilícito, impuesta a través de un juicio civil.
Fiscalía va tras propiedades y dinero de narcotraficante el «Gordo» Quezada
Son $402,353.95 los que fiscales especializados en extinción de dominio pretenden que pasen al Estado y sean utilizados…
Nueva ley ordena prisión de hasta 20 años para lavadores de dinero
En la lucha contra el crimen organizado, la normativa aprobada recientemente por la asamblea legislativa incrementa los…
Más de $5,000 decomisados en zona fronteriza con Guatemala pasan al Estado
El dinero fue incautado a un salvadoreño y un guatemalteco en un punto no habilitado de la zona fronteriza de…
Envían a juicio a colombiano acusado de lavado de dinero y activos
Al momento de la captura, en enero de 2023, las autoridades le incautaron importante cantidad de dinero en diferentes…
Acusados de integrar red transnacional de estafa, hurto informático y lavado de dinero seguirán presos
El caso pasó a la fase de instrucción que durará aproximadamente dos años, en tanto que se decretó reserva total.
Fiscalía solicita que $10,000 decomisado en Metapán y un vehículo de pandilleros de Ilopango pasen al Estado
La resolución por el dinero incautado será el 30 de septiembre y por el vehícu-lo la última audiencia del proceso será…
Abogados continúan en programa de formación en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
El miércoles fue el segundo día de capacitaciones y se enfocaron en los desafíos y respuestas globales frente a los…
Fiscales capacitan a actores clave para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El ministerio público informó que con el encuentro se busca promover la participación activa de los actores clave del…
Fiscalía lanza programa de capacitación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
La iniciativa, liderada por la UIF, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de prevención del lavado de dinero y…
Vehículo y $15,635 decomisados a lavador de dinero pasan al Estado
El juzgado aplicó el artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio, que ordena despojar bienes provenientes del lavado…
Fiscalía solicita que $95,000 y una camioneta pasen al Estado
Testimonios, documentos y pericias, son parte de la prueba que la Fiscalía General de la República ha presentado.
Expresidente peruano Toledo es condenado a 13 años y 4 meses de prisión por «lavado de activos»
Las pesquisas señalan que Toledo habría recibido unos 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de…
Imponen condenan de 28 años a traficante capturado en Antiguo Cuscatlán
El delincuente fue identificado como William César Leiva Hernández sentenciado por tráfico ilícito y casos especiales…
Envían a prisión 16 personas por lavar dinero defraudado a miles de personas a través de Argoz
Entre los 16 acusados hay cinco directivos de la corporación presos desde la primera fase, también han identificado a…
Fiscal general expone estrategias para atacar a estructuras criminales
Rodolfo Delgado explicó en el Congreso del Gafilat, que por primera vez se realiza en el país, sobre cómo han…
Grupos de trabajo del Gafilat continúan compartiendo estrategias contra el lavado de dinero
En el evento regional, que por primera vez se desarrolla en El Salvador, se analizan los progresos en la implementación…
El Salvador recibe a 18 naciones latinoamericanas que buscan combatir el lavado de dinero en la región
Los representantes de cada nación participarán desde hoy en el congreso del Gafilat para analizar los progresos en la…
Envían a juicio a «Barney», cabecilla de la MS vinculado al narcotráfico
Según la acusación, Moris Bercián, alias Barney, habría adquirido varios vehículos e inmuebles entre 2004 y 2015,…
Juzgado realiza audiencia especial contra expagador acusado de lavar dinero para Salvador Sánchez Cerén
Carlos Armando Miranda Díaz era uno los 11 imputados prófugos para quienes el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador…
Cae banda que lavaba dinero mediante 200 puestos de lotería en Costa Rica
Agentes del Organismo (policía) de Investigación Judicial (OIJ) y fiscales realizaron 24 allanamientos para capturar a…
Abogado acusado de lavado de dinero seguirá detenido
La Fiscalía General de la República, desde que presentó la acusación pidió al juzgado de decretara reserva total al…
Bienes vinculados al lavado de dinero podrían pasar al Estado
El caso involucra un vehículo Toyota Land Cruiser, año 2012 y $95,000 en efectivo.
Sigfrido Reyes es enviado a juicio por lavar dinero
El exlegislador del FMLN no compareció a la audiencia preliminar, pero la mayoría de procesados si estuvieron presentes…
Fallo de caso Sigfrido Reyes por lavado de $5.6 millones será el 23 de mayo
El exdiputado del FMLN, es procesado como ausente por el juzgado, la Fiscalía solicitó que todos sean enviados a juicio.
FGR presenta pruebas de fondos que se apropió el prófugo exdiputado Sigfrido Reyes
En los alegatos iniciales el ministerio público expone la conducta delictiva de cada uno de los imputados.
Juzgado ordena que una lancha y $103,310 pasen al Estado
Lo incautado pasa de forma definitiva al Consejo Nacional de Administración de Bienes, para que al final del año sean…
Sigfrido Reyes y red enfrentan audiencia por estar acusados de corrupción
La diligencia está programada para dos semanas, así lo confirmó el juez al momento de instalar la diligencia el lunes.