La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, lanzaron el «Programa de Capacitación y Fortalecimiento en medidas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para supervisores y supervisados en El Salvador».
La iniciativa, liderada por la UIF, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región con enfoque en el sector legal, inmobiliario y de cooperativas.
El ministerio público detalló que gracias al apoyo técnico de Global Financial Integrity (GFI), se desarrolla el programa que fomenta la transparencia y la integridad financiera, brindando asesoría especializadas de alto nivel a las instituciones nacionales y a la sociedad.
«Con estas acciones, El Salvador continúa implementando acciones firmes que cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)», informó la FGR.
Durante el lanzamiento, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, manifestó que: «La prevención y detección efectiva del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo son fundamentales para proteger la integridad de la economía y fortalecer la seguridad del país».
Asimismo, planteó que se está en una época donde los flujos financieros ilícitos ya no conocen fronteras. «El crimen organizado, el lavado de activos y la financiación del terrorismo se valen de mecanismos cada vez más sofisticados, aprovechando incluso, la ventaja de la digitalización y las nuevas tecnologías».
Delgado agregó que la coordinación público-privada que impulsa este proyecto es un ejemplo de cómo trabajar unidos para cerrar espacios a delitos financieros.
«Se están aportando conocimientos y mejores prácticas internacionales para enfrentar los desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo», destacó el Fiscal General.
En el evento estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, la Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Ana Virginia Samayoa y de la directora de Global Financial Integrity (GFI), Claudia Helms, entre otras autoridades. El programa también cuenta con el apoyo y respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos (INL).
