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#lavado de dinero
Juzgado ordena que $178,000 y camioneta decomisada al crimen organizado pasen al Estado
Seguirán presos dos acusados de lavar más de $30,000 de vender licor adulterado
Ocho años de cárcel para sujeto que no pudo justificar procedencia de $39,061
Fue procesado en tribunales de Santa Tecla por el delito de lavado de dinero y activos.
EE.UU., ve avances de El Salvador contra el lavado de dinero
El reporte destaca que, en 2024, las unidades especiales de la Fiscalía General procesaron 24 casos de lavado de dinero…
Envían la cárcel a red que lavó dinero producto de trata de personas
Las víctimas que fueron explotadas sexualmente por la estructura, declararon e identificaron a los acusados ante las…
Procesan a estructura que lavó $1.1 millón obtenidos de estafas efectuadas a bancos
La Fiscalía ha solicitado que 36 de los acusados detenidos en un operativo el 28 de febrero, en San Salvador,…
Procesan a red que captó $715,000 de forma ilegal
No tenían autorización para operar como sociedad y recibir dinero del público, según acusación de la Fiscalía.
Capturan en Guatemala a dos salvadoreños con $14,300
No presentaron documentación que respaldara la procedencia del dinero, según el informe de la PNC de Guatemala.
Desmantelan estructura que creaba sociedades fachada para obtener dinero ilegalmente
Los sujetos operaban sin las autorizaciones de la Superintendencia del Sistema Financiera ni del INSAFOCOOP, usando el…
Amigo de exdiputado Silva y exmiembro de banda Tacoma Cabrera, es acusado de lavar dinero
Un segundo pandillero también fue remitido a tribunal contra el crimen organizado, la Fiscalía ha pedido que sigan…
Madre e hijo seguirán procesados por casos especiales de lavado de dinero
Según la acusación fiscal, comercializaban, de manera ilegal y al por mayor, ropa interior femenina de la cual no…
Capturan en Sonsonate a guatemaltecos con dinero de dudosa procedencia
Los sujetos no pudieron justificar la procedencia de más de $26,000 y de más de Q1,200.
Fiscalía refuerza su lucha contra lavado de dinero junto a la banca nacional
La institución brindó una capacitación a representantes de instituciones bancarias y destacó su rol a la hora de…
División Antinarcóticos de la PNC captura a guatemaltecos por lavado de dinero
La pareja de guatemaltecos transportaba cinco paquetes de dinero en efectivo, valorados en $18,705.
Enviados a juicio cinco miembros de red de lavadores de dinero
La estructura despojó de propiedades a 23 personas y el dinero obtenido lo lavaron en varios negocios en el país.
Estructura que estafó a víctimas con $1.2 millones enfrenta audiencia
Engañaron a las víctimas con falsas maletas, les dijeron que para entregárselas tenían que hacer depósitos bancarios.
Acusan a red que estafó a víctimas con $1.2 millones ofreciendo falsas maletas
En el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, fueron acusados 12 miembros de una estructura de…
Enjuician a tres miembros de red que lavó $18 millones del narcotráfico
La Fiscalía General de la República busca que sean condenados a la pena máxima por el delito de lavado de dinero.
Condenan hasta con 30 años de prisión a mareros por lavar dinero de estafas y ventas de inmuebles
Con esta sentencia, todos los miembros de la red ya están condenados, hubo penas de hasta 361 años en el 2022.
Condenan a más de 1,000 años a integrantes de brazo financiero de pandilla 18 de Apopa
Por varios años en Apopa, estuvieron extorsionando y traficando droga, el dinero que obtuvieron lo invirtieron en…
Autoridades han desarticulado varias estructuras de lavado de dinero
El Salvador también ha destacado por cumplir con estándares internacionales en el combate al lavado de activos y…
Banda que estafó hasta con $100,000 a familiares de capturados en régimen de excepción seguirán presos
El cabecilla de la estructura es prófugo y supuestamente ha estado estafando a víctimas desde Colombia. El tribunal ha…
Fiscales participan en taller para fortalecer lucha contra el lavado de dinero
La Fiscalía busca convertirse en un referente en el combate a estructuras ligadas al blanqueo de activos y…
Más de $10,000 decomisados a corredor de la MS pasan al Estado
La camioneta a nombre de la esposa del cabecilla de la MS que delinquía en San Miguel, también ha pasado al Estado,…
GAFILAT aprueba trabajo de El Salvador en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
La evaluación del GAFILAT determinó que El Salvador cumple con estándares internacionales en el combate al lavado de…
Juzgado valida indicios contra red Gota a Gota que lavó $20 millones del narcotráfico y extorsiones
El tribunal giró orden de captura para 67 miembros de la red que son prófugos, otorgó seis meses a la Fiscalía para que…
Organización transnacional de 170 personas dirigida por colombianos es acusada de lavar $20 millones
En las investigaciones, las autoridades salvadoreñas detectaron que los imputados se hacían pasar por representantes de…
Más de $30,000 incautados a mexicanos pasan al Estado
Los extranjeros acordaron que el dinero lo iban a transportar en tres partes iguales en sus maletas de mano, para que…
Expertos reciben información para incorporar a peritajes que definirán dinero lavado por David Munguía Payés
Esta causa penal está en la fase de instrucción en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. La audiencia…
Absuelven a todos los acusados en el caso de los Papeles de Panamá
La jueza dictaminó que las pruebas tomadas de los servidores del bufete de abogados no se habían recopilado de acuerdo…