Una organización transnacional de 170 personas, entre ellos 110 colombianos, fueron acusados en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador por lavar $20 millones obtenidos de actividades ilícitas.
Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de San Salvador, han solicitado que en la audiencia de imposición de medidas se les decrete la detención provisional por los delitos de hurto por medios informáticos, agrupaciones ilícitas, estafas informáticas y lavado de dinero.
«Estas personas se dedicaban a realizar hechos ilícitos específicamente para captar dinero producto de estos delitos y así utilizar a terceras personas o mulas financieras para enviar el dinero hacia Colombia», dijo uno de los representantes del ministerio público.
El caso fue investigado entre el 2020 y mediados de 2023 cuando las autoridades acreditaron que desde El Salvador hacia Colombia se transfirieron los más de $20 millones.
La red ofrecía en redes sociales, teléfonos celulares, aires acondicionados y otros productos, haciéndoles creer que les otorgaban créditos a nombre de otras financieras y solicitan depósitos para trámites de crédito o adelantos de la mercancía que han adquirido.
De esa forma, varias víctimas depositaron dinero a nombre de estas presta cuentas. En toda la investigación encontraron que en total fueron 80 las personas afectadas por el accionar de la organización.
