Pandillero salvadoreño que dirigió desde Colombia red de crimen organizado es condenado a 95 años
A 95 años de prisión fue condenado el pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias «El Tatuado», quien estuvo dirigiendo desde ...
Etiqueta: Lavado de dinero y activos
Fiscalía solicita que $15,380 y un vehículo pasen a favor del Estado
Los bienes están a nombre de Edwin Santamaría Rivas quien es procesado por casos especiales de lavado de dinero y ...
Fiscalía pide cárcel para 55 integrantes de estructura transnacional de estafa, hurto informático y lavado de dinero
La institución presentó ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado una solicitud de imposición de medidas para que los ...
Desarticulan red transnacional de estafa, hurto informático y lavado que operaba en El Salvador
La Fiscalía giró 130 órdenes de captura para salvadoreños, guatemaltecos y colombianos, venezolanos que forman parte de esta estructura criminal ...
Fiscal general reafirma compromiso contra el lavado y el terrorismo
La jornada de este jueves dio por finalizado el Quincuagésimo Primer Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo ...
Capturan a 11 personas vinculadas al caso Argoz por lavar dinero y defraudación a la economía
En la segunda fase de investigación por defraudación a cientos de víctimas de la Corporación Argoz S.A. de C.V., la ...
Más de $350,000 y 8 vehículos implicado en lavado o tráfico de drogas han pasado al Estado
La mayoría de estos bienes que han sido incautados a bandas delictivas están vinculados al lavado de dinero y el ...
Condenan a 8 años de cárcel a hombre que estuvo preso en Costa Rica por narcoactividad
Debido al historial criminal, las autoridades allanaron la vivienda de Rafael Alberto Sánchez Maravilla, en Guazapa, donde encontraron dinero con ...