Un grupo de 15 detenidos por su implicación en el caso de apropiación de $35 millones de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) fueron presentados este viernes por las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los detenidos fueron presentados en las instalaciones de la Subdirección de Investigaciones de la PNC. Las autoridades señalaron que los implicados en este caso serán procesados por los delitos de lavado de dinero, defraudación a la economía y agrupaciones ilícitas.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, detalló a través de su cuenta de X que, «como avance de los resultados de la investigación iniciada en el Caso Cosavi, se ha procedido a la detención de varias personas, por los delitos de Lavado de Dinero y Activos, Defraudación a la Economía Pública, Encubrimiento, Agrupaciones Ilícitas, entre otros».
Los detenidos, según detalló el fiscal, responden a los nombres de Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo, Manuel Alonso Gómez Raymundo, Saúl Orlando Méndez Manzano, Luis Luciano Orellana, René Alexander González Melgar, Juan Carlos Hernández Panameño, Elsa Estela Escobar Urquilla, Oscar Armando Munguía Vásquez, Carlos Alberto Cuellar, Rolando Alexander Henríquez, Jacqueline Jazmín, Jorge de Hernández, María Isabel Jiménez Hernández, Manuel Alberto Coto Franco, Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto y Edson Valdomiro Coreas Ávalos.
De igual forma, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que todos los detenidos que fueron presentados este viernes serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para su debido proceso.
El funcionario también aseguró que, siempre relacionado a este caso, se ha procedido con la inmovilización de 46 inmuebles, entre ellos varios apartamentos de lujo, así como 27 vehículos y otros activos que acumulan un valor que sobrepasa los $14 millones.
Una estructura compleja
Estos sujetos son parte de la estructura que, según señaló el fiscal Delgado el pasado jueves en conferencia de prensa, participaron en el desvío de $35 millones hacia cuentas personales. En total, las autoridades mencionaron a 32 implicados.
«La Fiscalía ha realizado un trabajo conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero para, dentro de nuestras competencias constitucionales, realizar una investigación sobre actos delictivos cometidos por varias personas naturales que laboraban en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. conocida como COSAVI», indicó el fiscal de la república, Rodolfo Delgado ayer.
El funcionario detalló que los 32 implicados también serán procesados por agrupaciones ilícitas. «Además, porque se ha logrado establecer la permanencia en el tiempo de este sistema corrupto que se encontraba afincado en el interior de esta cooperativa también se les está atribuyendo el delito de agrupaciones ilícitas», agregó, enfatizando también en que las investigaciones cuentan con el apoyo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El fiscal explicó que los procesados habrían desviado, de las arcas de la cooperativa, un aproximado de $35 millones para beneficio propio desde el año 2015 a la fecha. El funcionario señaló que, además, se ha determinado que los imputados hacían envíos de dinero a Estados Unidos y Alemania.