Más de $2.5 millones estafaron 19 delincuentes capturados en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador a más de 700 víctimas, informaron autoridades estadounidenses. Los arrestados formaban una estructura transnacional que ofrecía de forma ilícita visas de trabajo para los Estados Unidos.
Los delincuentes son señalados de estafar a 700 víctimas quienes entregaron altas cantidades de dinero y denuncian perdidas que oscilan entre aproximadamente $50 y $90,000 por persona. Las autoridades estadounidenses afirmaron que «existen pruebas de que más de 7,000 personas adicionales fueron captadas por el esquema fraudulento».
Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU., explicó que los detenidos son acusados «de hacerse pasar por funcionarios de los Estados Unidos para enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que buscaban viajar legalmente a los Estados Unidos».
«Según se alega, los acusados implementaron un esquema para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas. La División Criminal perseguirá de manera enérgica los esquemas que socavan las leyes de inmigración y erosionan la confianza en los procesos gubernamentales», añadió el funcionario.
Modus operandi
De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron engañadas por los arrestados quienes les hicieron creer que estaban participando en un proceso legítimo de solicitud de visas por medio de páginas de Facebook y otros sitios web que anunciaban, de manera fraudulenta, asistencia para obtener supuestas visas de trabajo legales para Estados Unidos.
Las autoridades explicaron que las víctimas eran guiadas por un proceso falso y elaborado, durante el cual los co-conspiradores, llamados «asesores» (consultores), «fingían ayudar con el proceso de solicitud y hacían declaraciones falsas durante llamadas y comunicaciones electrónicas sobre ofertas laborales disponibles. Estos asesores operaban desde centros de llamadas ilegales en Colombia», detallaron en un comunicado.
Además, como parte del fraude, los acusados y los otros co-conspiradores, se hicieron pasar por funcionarios del gobierno de los EE.UU. en videollamadas e indujeron a las víctimas a realizar transferencias bancarias internacionales supuestamente para pagar tarifas exigidas por los Estados Unidos a intermediarios en al menos 16 estados.
Los miembros de la organización, para validar sus procesos, mostraban a las víctimas documentos falsificados como aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo que incluían réplicas falsificadas de sellos de departamentos y agencias del gobierno estadounidense.
La investigación detalla que esta estructura delinquía desde el 2021 y las víctimas provienen de al menos 15 países.
El dinero obtenido mediante el engaño era lavado a medida que pasaba de los intermediarios en los EE.UU. a los líderes de la organización; normalmente cambiaba de manos al menos dos veces, y a menudo con mayor frecuencia.
Detenidos enfrentarán a la justicia de Estados Unidos
De los 19 detenidos, cinco de los arrestados enfrentan cargos en una acusación formal en los EE.UU. por conspiración por cometer crimen organizado, conspiración por lavado de dinero y conspiración por defraudar a los Estados Unidos al hacerse pasar por funcionarios estadounidenses y al utilizar indebidamente o falsificar sellos e insignias de departamentos y agencias americanas.
Uno de los acusados fue detenido en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas. Los otros tres estadounidenses acusados fueron arrestados en Medellín, Colombia, quienes enfrentarán procesos de extradición. Un acusado más, también en Colombia, continúa prófugo.
Otros miembros de la estructura fueron arrestados en Ecuador y El Salvador, y probablemente enfrentarán cargos separados en estos países, informaron autoridades estadounidenses.
