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#FRAUDE
Capturado con $40 millones de oro en casa
Abogado y dos hermanas de Maradona a juicio en Argentina por «administración fraudulenta» de su marca
¿Qué está en juego en las elecciones judiciales de Guatemala?
Los jueces de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala son designados por el presidente, el Congreso, la Corte…
Turquía detiene a 170 sospechosos en operación contra delitos informáticos y fraude
Los sospechosos estaban involucrados en diversos delitos cibernéticos y fraudes, entre los que se incluyen la posesión…
Cinco extranjeros tienen orden de captura por millonario fraude
La orden de captura internacional es contra tres estadounidenses y dos guatemaltecos por delitos vinculados a fraude…
Detienen al rapero Sean Kingston por no pagar una fianza de $100,000
Kingston ha sido encontrado culpable de cinco cargos relacionados a fraude electrónico y a comercialización ilegal de…
Blatter y Platini comparecen de nuevo ante la justicia suiza
En el primer juicio, en 2022, los jueces estimaron que el fraude «no está demostrado con un grado de probabilidad que…
Anahí niega fraude contra Televisa al participar en «¿Quién es la máscara?»
La ex RBD asegura que sí aceptó las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención, sin llegar a hacer…
Trump habla de «fraude masivo» en Filadelfia
Los estadounidenses votan este martes en unas elecciones de alta tensión y que las encuestas han sugerido que están en…
Exministro de Salud de Honduras acusado de millonario fraude en compras
Bendaña y otros ocho exfuncionarios y directivos de empresas incurrieron en «compras irregulares de medicamentos,…
Maduro rechaza opiniones de países que no reconocen su reelección
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su rechazo ante las recientes declaraciones de algunos gobiernos de…
Corte suprema de Venezuela ratifica la reelección de Maduro tras denuncias de fraude
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, acusado de servir al chavismo gobernante, certificó este jueves la…
Red de contrabandistas enfrenta audiencia por defraudar al fisco con $2.2 millones
La Fiscalía ha presentado información recopilada durante un año y busca acreditar que los imputados han defraudado al…
Señalamientos de fraude y pleitos han caracterizado las internas de ARENA y el FMLN
El proceso reciente del partido de izquierda fue calificado de «amañado» por candidatos. Mientras que ARENA le exigió a…
Arrestan a vinculados en fraude contra cooperativa de ahorros en El Salvador por más de $1 millón
Los detenidos son un abogado y otras personas civiles que falsificaron documentos para solicitar préstamos y estafar a…
China lanzará operación especial contra fraude de seguros
El Ministerio de Seguridad Pública de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera lanzarán una…
Asesoría Legal en tu Idioma: ¿Qué debo saber sobre casos de fraudes en empresas?
Conozca más sobre este tema en el próximo Live en las redes sociales de Diario El Salvador.
Cirujano del papa investigado por presunto fraude
Sergio Alfieri está acusado de firmar el registro de intervenciones quirúrgicas mientras que «en muchos casos» ni…
Condenado por fraude fiscal, expatrón de la F1 Bernie Ecclestone se salva de la cárcel
El expatrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone fue condenado este jueves a 17 meses de prisión en suspenso por fraude…
Disturbios en Guatemala por supuestas anomalías en elecciones
La policía lanzó bombas lacrimógenas para disipar a los manifestantes en San Martín Zapotitlán, quienes quemaron las…
Capturan a estructura dedicada al fraude y estafa por medios informáticos en diversas zonas de El Salvador
Los operativos de allanamiento y captura se llevaron a cabo en los sectores de San Salvador, Quezaltepeque,…
Expresidente Martinelli, juzgado en Panamá por presunto blanqueo de capitales
Martinelli, de 71 años, también está llamado a juicio en 2023 por otra causa de presunto blanqueo de sobornos, pagados…
Ordenan captura de implicados en lavado de dinero por más de $49 millones
Los sujetos operaban movilizando capital de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, ahorros navideños,…
Liberan en Filipinas a 1,090 personas obligadas a realizar estafas en línea
En abril, la senadora filipina Risa Hontiveros denunció la presencia en Filipinas de «centros de llamadas…
FMLN y VAMOS invocan al fantasma del fraude de cara a elecciones de 2024
Organismo colegiado rechaza las declaraciones que a título personal da el magistrado Julio Olivo.
Julio Olivo, reprochado por hablar de fraude 2024
Julio Olivo, como suele suceder al hablar del proceso, dudó de la transparencia de la venidera jornada electoral,…
Jamaica investiga a empresa inversionista por posible fraude a Usain Bolt
Bolt se retiró del atletismo en 2017 tras una carrera estelar que, además de ocho oros olímpicos, incluyó 11 medallas…
Fiscalía del estado de Nueva York demanda a Donald Trump y sus hijos por fraude
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, precisó que busca 250 millones de dólares en reparaciones en nombre del…
47 acusados de fraude a un plan de ayuda COVID-19 en EE. UU.
El Departamento de Justicia afirmó que los acusados desviaron decenas de millones de dólares desembolsados bajo el…
Elon Musk acusa a Twitter de «fraude» en el marco de acuerdo de compra
A fines de julio puso fin unilateralmente a este entendimiento, argumentando que la firma con sede en San Francisco…