En el marco del seminario especializado ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) subrayó su rol fundamental en la prevención y combate del lavado de activos en el país.
El miércoles fue el segundo día de capacitaciones y se enfocaron en los desafíos y respuestas globales frente a los flujos financieros ilícitos, recomendaciones y herramientas para una gestión y supervisión efectiva. Durante la jornada se presentaron paneles de expertos y talleres con la participación de diversas instituciones y especialistas.
Las capacitaciones iniciaron con el panel «Hacia una regulación efectiva: Buenas prácticas internacionales en materia de supervisión», donde la Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Ana Virginia Samayoa, compartió su experiencia; además acompañó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas.
Este panel también contó con la participación de expertos internacionales como Belén Álvarez del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC), Luz Marina Chiong Acosta de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú (SBS), y de Juan Pablo Liévano.
También se impartió la capacitación denominada «pasos claves para una regulación efectiva: De la guía y retroalimentación a la sanción disuasiva» y se incluyó un taller sobre «Identificación de riesgos y elaboración de matrices de riesgo de LA/FT», facilitado por la experta Nilgen Vargas.
La Fiscalía enfatizó que continuará trabajando de la mano con supervisores y supervisados, en especial con abogados y notarios, para asegurar que los esquemas de prevención sean robustos y que se fortalezcan las acciones necesarias para enfrentar los riesgos de LA/FT. «La cooperación con estos expertos es crucial para incorporar experiencias y lineamientos que permitan una actuación más eficaz», indicó el ministerio público.
