Acusan a pareja por lavar dinero y traficar droga en La Libertad
Más de $15,000 los tenían semienterrados en una casa en La Libertad y la marihuana incautada está valuada en $16,000, ...
Más de $15,000 los tenían semienterrados en una casa en La Libertad y la marihuana incautada está valuada en $16,000, ...
Fueron detenidos mediante órdenes que la Fiscalía giró a la Policía, luego de una investigación que detectó blanqueo de dinero ...
Este jueves, la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería, capturó a dos colombianos ...
La Fiscalía procesa a siete miembros de familia por lavado de dinero.
Son siete miembros de la familia acusados por la Fiscalía General de la República de lavar $10 millones entre el ...
El desarrollo del juicio contra la familia Flores Batres está previsto dure tres semanas. La tarde del lunes se instaló ...
Los diputados también avalaron reformas del código procesal penal y de la ley especial contra actos de terrorismo.
Son acusados por la Fiscalía de lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, peculado (apropiarse de fondos públicos) y ...
Participaron de un taller que pretende las instituciones supervisoras cuenten con suficientes elementos para generar acciones que prevengan y detecten ...
Los sujetos realizaron transferencias internacionales por más de $1.2 millones provenientes del narcotráfico.
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© 2020 Todos los derechos reservados
Diario El Salvador
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