Fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) participaron del taller virtual denominado «Aplicación de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo», que tiene como objetivo conocer alcances y obligaciones de los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (FATF por sus siglas en inglés), el cual lidera la acción global para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
«El taller busca que las instituciones supervisoras cuenten con suficientes elementos para generar acciones que prevengan y detecten el lavado de dinero en casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores, sin importar si trabajan de manera independiente o en sociedad», comunicó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Estas acciones también pueden ser aplicables a proveedores de servicios fiduciarios, societarios y/o actividades que no se cubren en las recomendaciones, y que, como actividad comercial, prestan determinados servicios a terceros, puntualizó la institución.
En la capacitación también participan delegados del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Aduanas, Superintendencia del Sistema Financiero, así como la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Contaduría y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.
La charla estuvo a cargo de Alejandra Quebedo, quien es consultora en integridad financiera del Banco Mundial, con la presencia de Yevheniy Umanets, Asesor del Programa Global contra el Lavado de Activos (GPML) de UNODC.