La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, anuló una resolución que exoneraba de forma definitiva al empresario Enrique Rais y otras cinco personas por los delitos de administración fraudulenta y estafa en perjuicio del canadiense Franco Pacceti y de las sociedades Tradesal y Cindesol Inc.
Los magistrados han ordenado que el expediente sea enviado al Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador, para que en una audiencia especial emita la decisión que corresponda. Pero como ese tribunal desapareció tras una reestructuración que hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se desconoce la sede judicial que conocerá el caso.
El 17 de marzo de 2021, esa sede judicial, sobreseyó de forma definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, así como a su hija y sobrino, Michelle Marie Rais de Barake y Hugo Ernesto Blanco Rais; la resolución también favorece a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios.
Pero el abogado René Medrano, en su calidad de representante de las dos sociedades interpuso un recurso de apelación mostrando su inconformidad por la exoneración emitida a favor de los acusados.
El juzgado que comenzó a conocer la causa penal dictó el sobreseimiento definitivo, tras una petición que el 26 de noviembre de 2014 presentó la Fiscalía General de la República bajo la titularidad de Luis Martínez.
El exfiscal general procesado en los tribunales por delitos de corrupción supuestamente cometidos cuando benefició a Enrique Rais y otros empresarios y exfuncionarios como Mauricio Funes, hizo esa solicitud amparada en que la institución que dirigía tiene el monopolio de la investigación.
El Juzgado Décimo Cuarto de Paz accedió a la pretensión fiscal y el 28 de noviembre de 2014 mediante vista del requerimiento [resolver sin la presencia de los acusados], justificó que la Fiscalía como ente acusador estaba solicitando el sobreseimiento, razón por la cual no quedaba otra opción que resolver de esa manera pues la exclusividad de la investigación y promoción de la acción penal es del ministerio público.
La causa judicial fue iniciada por una denuncia en sede fiscal en contra de Rais y demás acusados, quienes supuestamente estafaron a Franco Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Ya que con dolo hicieron una administración fraudulenta de Mides, una sociedad constituida por 2,000 acciones.
De esas acciones, 1,800 eran de la sociedad Cintec y luego transferidas a Tradesal Inc. Se señala que Enrique Rais y Hugo Blanco Rais, deterioraron las utilidades traspasando sumas de dinero de esa sociedad a cuentas personales, empresas locales y en el exterior que no tenían vínculos con Mides.
