El departamento de Estado de Estados Unidos ve avances de El Salvador en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en 2024, de acuerdo con el informe «Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025».
«El Salvador avanzó en la modernización de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en 2024», se lee en el informe.
El reporte destaca que, en 2024, la Unidad de Investigaciones Especiales y la Unidad Especializada en Lucha contra el Lavado de Dinero de la Fiscalía General de la República procesó 24 casos de lavado de dinero y logró condenas en 14 de ellos.
De igual forma, cita que, en ese año, la Fiscalía, ordenó investigaciones financieras paralelas para todos los casos que involucraran activos potenciales. Entre los más significativos incluyen: el decomiso de $9 millones en bienes al expresidente, Alfredo Cristiani Burkard; la acusación de 31 personas por un fraude de $35 millones, incluidos ocho directores de la cooperativa financiera COSAVI; la incautación de $4.75 millones en bienes vinculados al exministro de Defensa, David Munguía Payés y la condena, en ausencia, a 8 años de prisión para el fallecido expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por lavado de dinero.
El informe destaca las reformas legales contra el lavado de dinero: en enero de 2024, se modificó la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en la que se otorgó autoridad legal para imponer sanciones financieras contra terroristas de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
De igual forma, en octubre pasado, El Salvador reformó la Ley de Emisión de Activos Digitales para otorgar a la Comisión Nacional de Activos Digitales la autoridad de supervisión para todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Bajo las reformas, la Comisión llevará a cabo toda la supervisión de los PSAV, incluidos los proveedores de servicios de bitcoin (anteriormente, la Superintendencia del Sistema Financiero supervisaba a los proveedores de servicios de bitcoin).
Vulnerabilidad
El Departamento de Estado plantea que existen vulnerabilidades por la economía dolarizada y basada en el efectivo, junto con un acuerdo regional que permite la libre circulación de los ciudadanos centroamericanos, lo cual hace que El Salvador sea un lugar atractivo para el lavado de dinero.
El informe explica que los fondos ilícitos provienen principalmente del crimen organizado, incluyendo la ciberdelincuencia, el fraude, el tráfico de drogas y de personas, el tráfico de migrantes, el contrabando y la corrupción.
«El lavado de dinero se realiza a través de empresas fachada, contrabando de grandes cantidades de efectivo, remesas, activos virtuales, lavado de dinero basado en el comercio y operaciones de smurfing (dividir grandes sumas de dinero entre varias personas) mediante depósitos estructurados», indica el reporte.
