La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), brindó una capacitación dirigida a altos ejecutivos de la banca nacional para concientizar sobre la importancia de su labor en las investigaciones relacionadas a casos de patrimonio y lavado de dinero, efectuadas mediante el uso de las tecnologías.
«Se destacó la importancia del trabajo del oficial de cumplimiento, quien tiene la obligación legal de ejecutar e implementar medidas inmediatas y asegurarse que sus respectivas instituciones cumplan con los requisitos u obligaciones que manda la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos», comunicó la FGR respecto al rol de los oficiales de cumplimiento.
El oficial de cumplimiento es el enlace principal entre la institución financiera, el cual está bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, y la UIF de la Fiscalía.
Los fiscales de la UIF destacaron la importancia de la debida implementación en el uso de las nuevas tecnologías que deben proporcionar a estos oficiales, quienes junto a la Unidad de Investigación Privada de la institución financiera para la que trabajan «son quienes obtienen la información y, por tanto, pueden transmitirla a la UIF y a las unidades especializadas de la FGR», tales como de la Unidad de Patrimonio, Lavado de dinero y otras que garanticen una investigación.
