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#Lavado de dinero y activos
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Pandillero salvadoreño que dirigió desde Colombia red de crimen organizado es condenado a 95 años
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Fiscalía solicita que $15,380 y un vehículo pasen a favor del Estado
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Fiscalía pide cárcel para 55 integrantes de estructura transnacional de estafa, hurto informático y lavado de dinero
La institución presentó ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado una solicitud de imposición de medidas para…
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Desarticulan red transnacional de estafa, hurto informático y lavado que operaba en El Salvador
La Fiscalía giró 130 órdenes de captura para salvadoreños, guatemaltecos y colombianos, venezolanos que forman parte de…
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Fiscal general reafirma compromiso contra el lavado y el terrorismo
La jornada de este jueves dio por finalizado el Quincuagésimo Primer Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del…
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Capturan a 11 personas vinculadas al caso Argoz por lavar dinero y defraudación a la economía
En total son 16 imputados en esta segunda fase, incluidos cinco directivos de la corporación quienes ya estaban…
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Más de $350,000 y 8 vehículos implicado en lavado o tráfico de drogas han pasado al Estado
La mayoría de estos bienes que han sido incautados a bandas delictivas están vinculados al lavado de dinero y el…
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Condenan a 8 años de cárcel a hombre que estuvo preso en Costa Rica por narcoactividad
Debido al historial criminal, las autoridades allanaron la vivienda de Rafael Alberto Sánchez Maravilla, en Guazapa,…