Una experta que desde el pasado lunes comenzó a exponer la pericia financiera contable para determinar lo que supuestamente ha lavado José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como «Chepe Diablo» confirmó ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia, que el imputado se asoció con el exvicepresidente de la República y secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, para crear el 20 de junio del año 2000, Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V. calificada por la Fiscalía como una sociedad de papel que solo sirven para blanquear capitales.
En uno de los puntos periciales, se le presentó al tribunal una lámina en la cual se hace constar que la sociedad fue constituida con porcentajes del 33% para Óscar Ortiz y 33 % para Salazar Umaña, mientras que el 34% de las acciones aparecen a nombre de Rogelio Cervantes, empresario y excandidato al alcalde del FMLN por Antiguo Cuscatlán, en el año 2003.
La referida sociedad fue constituida con el fin de comercializar bienes, el mismo año de creación compró tres inmuebles por más de $102,867, específicamente entre agosto y septiembre de ese año, pero durante diez años Desarrollos Montecristo no tuvo ninguna actividad comercial, hasta que transcurrida la década esos terrenos fueron vendidos al mismo accionista: Óscar Ortiz.
Lotes con bajos precios en zonas exclusivas
La sociedad pagó por dos inmuebles valorados en $40,000 y otro en más $22,000, según la pericia, pero se destaca que esos terrenos en lugar de adquirir plusvalía, al momento que se le hizo la venta a Ortiz, quedó en evidencia una depreciación, reflejando una pérdida de más de $50,000.
Lo relevante del análisis es que, a Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V. no le aparece registrado en el sistema financiero algún producto financiero como cuentas bancarias o préstamos para justificar ese monto de $102,867 y tampoco fue declarado en Hacienda la venta de los tres inmuebles.
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El 5 de abril del año 2017, en declaraciones que Óscar Ortiz dio a la prensa en el marco de la inauguración de la AgroExpo 2017 en el ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), no quiso hablar detalladamente del tema, solo expresó que se debía dejar a las autoridades hicieran su trabajo y que esa relación que se menciona con «Chepe Diablo» era algo del pasado y que tenía años de no ver a Salazar Umaña.
Sólo se defendió escuetamente: “La ley manda que la contraparte también tiene el derecho de defender o dar explicaciones. Hay que dejar que el fiscal trabaje”, acotó Ortiz.
«La perito estableció de manera directa que la sociedad no tenía las condiciones económicas para comprar los inmuebles dado a que no tenía productos financieros, estableció que en lugar de adquirir una plusvalía los inmuebles tuvieron una depreciación no justificada y que uno de los beneficiados directamente con esos tres bienes inmuebles fue el accionista Óscar Ortiz y que todo el período que estuvo registrada en el Registro de Comercio no tuvo ninguna otra actividad económica, más que la compra y venta de esos inmuebles, así quedó establecido en la pericia», según uno de los nueve fiscales del caso.
El representante de la Fiscalía, dijo que sería de investigar de donde salieron los fondos para adquirir esos bienes, lo que se ha confirmado en el juicio es que la sociedad Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V fue utilizada por «Chepe Diablo» para ingresar dinero no justificado o dinero producto de sus actividades ilícitas y que uno de los beneficiados fue Óscar Ortiz.
Según la pericia financiera la sociedad sirvió para justificar el ingreso de dinero a través de la compra de esos bienes sin que haya una justificación de la procedencia de los fondos, lo irregular es que se compraron a un precio alto y se venden en un precio menor con el agravante que tampoco se declaró al Ministerio de Hacienda.
El fiscal sostuvo que no hubo una lógica comercial y mercantil, lo que existe es un beneficio propio de Ortiz como accionista y se salió de la esfera de una sociedad que siempre busca tener rentabilidad o ganancias de la actividad que se realiza.
En su momento, el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Eugenio Chicas confirmó la relación empresarial Ortiz-Chepe Diablo en la sociedad Montecristo.
«Es una sociedad que dentro del delito y el tipo de lavado de dinero se le llama sociedades de papel donde solo se busca crearlas para justificar el movimiento de activos que provienen de actividad ilícita».
Fiscal del caso
