En la primera audiencia del proceso penal en contra de los tres exfuncionarios del Banco Hipotecario, la Fiscalía solicitó al Juzgado Primero de Paz de San Salvador, que sigan en prisión por haber supuestamente facilitado lavar $97.4 millones al expresidente Mauricio Funes.
Los acusados son el expresidente del banco, Carlos Alberto Ortiz; el exvicepresidente, Carlos Enrique Cruz Arana y el exoficial de Cumplimiento, Jolman Alexander.
Los tres ex ejecutivos bancarios son acusados por los delitos de lavado de dinero y activos y peculado [apropiarse de bienes públicos] en calidad de cómplices necesarios, ya que sin su colaboración no se habrían blanqueado los $97.4 millones sustraídos de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
La investigación fiscal detalla que Carlos Ortiz, el vicepresidente y el oficial de Cumplimiento apoyaban a Casa Presidencial por medio del Banco Hipotecario para depositar los cheques que salían de la cuenta institucional de Casa Presidencial en cuentas particulares a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga.
«Ellos en esta trama que ya se tenía de ver cómo se salía el dinero de los fondos públicos para usos particulares es que utilizan el Banco Hipotecario y es así como el presidente y el vicepresidente ayudan a Casa Presidencial para empezar a sacar dinero por medio de esas cuentas particulares», detalló la fiscal del caso cuando presentó la acusación.
El defensor, David Ramírez dijo que espera un correcto análisis de los hechos, «afirmar a este momento que en el funcionamiento u operatividad de una institución financiera que tiene tantas transacciones diarias nuestros representados pudieron tener conocimiento de cada una de estas operaciones que se realizaban por cada uno de los clientes, es una de las situaciones bastante aventurada poderlo afirmar de la manera como está fundamentada la acusación», expresó el abogado.