Exfuncionarios, exdirectivos de empresas y pandilleros han sido salpicados por estar involucrados en casos de lavado de dinero en El Salvador. Las autoridades han desarticulado varias estructuras e incluso exmandatarios han sido procesados y condenados por dicho delito.
En lo que va de 2024, al menos dos grandes estructuras que delinquían en lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero han sido desarticuladas. Uno de los casos más recientes es una organización criminal transnacional conformada por al menos 160 delincuentes que delinquían obteniendo dinero de forma ilícita.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, los capturados delinquían desde 2020, utilizaban cuentas bancarias de las víctimas para movilizar dinero y lo invertían en negocios fraudulentos. Todos están siendo procesados por diversos delitos, entre ellos estafa, hurto informático, lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas.
Esta estructura, conformada en su mayoría por colombianos, fue desarticulada en julio pasado; las autoridades realizaron los allanamientos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Morazán, Usulután, San Vicente, Sonsonate y Santa Ana, en donde lograron decomisar computadoras, celulares, memorias USB y otros.
Otra estructura desarticulada es la del caso Cosavi. El ministerio público junto con la Superintendencia del Sistema Financiero intervinieron a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R. L., conocida como Cosavi, tras detectar el desvío de $35 millones ejecutado por 32 personas hacia cuentas personales en el extranjero. Las autoridades les han inmovilizado 46 inmuebles; entre estos, varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones.
Las investigaciones de la Fiscalía han revelado que parte de ese dinero, que fue sustraído progresivamente y de manera ilegal del patrimonio de la cooperativa, fue transferido a Estados Unidos y Alemania en perjuicio de los asociados y para beneficio propio. El principal implicado es Manuel Alberto Coto Barrientos, quien fungía como gerente general de Cosavi y que involucró a sus padres en el entramado para sustraer dinero de los asociados.
De igual forma, expolíticos como Mauricio Funes y David Munguía Payés han estado involucrados en casos de lavado de dinero. El expresidente por el FMLN fue condenado a ocho años de cárcel en junio pasado por el delito de casos especiales de lavado de dinero.
Investigaciones revelaron que Funes recibió una avioneta a cambio de favorecer al empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, adjudicándole a su empresa el proyecto de construcción de un puente entre los distritos de San Pablo Tacachico y Nueva Concepción.
Mientras que Munguía Payés fue acusado en julio pasado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. De acuerdo con la investigación fiscal, el exfuncionario habría recibido entre 2009 y 2014 dinero en efectivo proveniente de fondos reservados de la presidencia, así como fondos públicos que fueron desviados a manos de terceros. Las autoridades judiciales le decomisaron varias residencias y un lujoso rancho de playa y los transfirieron al Estado.
EL SALVADOR DESTACA EN LUCHA DE LAVADO DE DINERO
El país ha destacado por cumplir con estándares internacionales en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Recientemente, el trabajo que realiza El Salvador en estos casos fue aprobado por la evaluación ejecutada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que el país ha salido victorioso en el combate a las bases financieras de estructuras criminales, punto clave en la erradicación de estos grupos delictivos y en los cambios y transformaciones positivas que El Salvador ha experimentado en materia de seguridad pública.
El proceso de evaluación incluyó el marco legal de El Salvador y su efectividad en las medidas contra el lavado de activos y las fuentes de financiamiento del terrorismo, certificando el trabajo realizado por las autoridades y determinando que el país cuenta con herramientas firmes para ejecutar este combate.
