La Fiscalía General de la República en conjunto con la Super Intendencia del Sistema Financiero decidieron intervenir la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. conocida como COSAVI tras detectar el desvío de $35 millones ejecutado por 32 personas hacia cuentas personales.
«La Fiscalía ha realizado un trabajo conjunto con la Super Intendencia del Sistema Financiero para, dentro de nuestras competencias constitucionales, realizar una investigación sobre actos delictivos cometidos por varias personas naturales que laboraban en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. conocida como COSAVI», indicó el fiscal de la república, Rodolfo Delgado.
Agregó «actualmente la Fiscalía con el apoyo de la Super Intendencia del Sistema Financiero y utilizando diversas técnicas de investigación está procesando a 32 personas, entre ellos a ocho exdirectivos, por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y activo».
El funcionario detalló que los 32 implicados también serán procesados por agrupaciones ilícitas.
«Además, porque se ha logrado establecer la permanencia en el tiempo de este sistema corrupto que se encontraba afincado en el interior de esta cooperativa también se les está atribuyendo el delito de agrupaciones ilícitas», señaló Delgado.
El fiscal explicó que los procesados habrían desviado, de las arcas de la cooperativa, un aproximado de $35 millones para beneficio propio desde el año 2015 a la fecha.
«Estos procesos se están ventilando en un Tribunal Especial de Crimen Organizado, lo que hemos detectado es que altos ejecutivos de esa entidad financiera fueron los que desviaron una cantidad aproximada de $35 millones que fueron sustraídos progresivamente en diferentes momentos y de manera ilegal del patrimonio de la cooperativa todo esto en perjuicio de los asociados y para beneficio propio», apuntó Delgado.
Añadió «De esta manera, algunos de los directivos acrecentaron sus patrimonios personales y creemos que con las investigaciones que estamos realizando lograremos establecer el periodo de tiempo desde el cual inició este tipo de prácticas, que en primer lugar son antiéticas y también son corruptas».
El funcionario señaló que, además, se ha determinado que los imputados hacían envíos de dinero a Estados Unidos y Alemania.
«Se ha determinado, además, de que parte de esos fondos fueron enviados hacia el extranjero y por ese motivo la Fiscalía ha realizado durante estos meses atrás las coordinaciones pertinentes con autoridades, principalmente de Estados Unidos, para la ubicación y lograr poco a poco la repatriación de todos esos bienes y dineros que se han detectado», detalló Delgado.
Los ejecutivos de la entidad financiera que se dedica al ahorro y crédito, fueron detenidos en marzo con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía.
Las autoridades informaron que, el trabajo coordinado de las instituciones del Estado garantizará que la cooperativa continúe respondiendo ante sus clientes.