Tras un seguimiento por operaciones financieras sospechosas desde noviembre de 2015, las autoridades capturaron a 16 personas, el pasado martes, por haber lavado más de 9.3 millones dólares.
Según la Fiscalía General esos más de 9 millones de dólares fueron lavados de la siguiente manera: José Rodrigo Cabrera Novales $2,416,463; Nelson Alexander Saravia $1,371,169; Ángel Armando Bermúdez Aguirre $1,105,407; Ladislao Castro Calix $1,033,076; José Elías Cortez Quintanilla $752,832; Josué Emerson Elías Quintanilla $354,641; Alexander Ottoniel Bermúdez Mármol $161,181; Alexander Ottoniel Bermúdez Herrera $216,337.
Además, Darwin Alejandro Elías Quintanilla $369,930; Edwin Emanuel Padilla Bermúdez $159,166; Carín Abilio Tobar Segovia $233,933; Emma Esther Tobar Segovia $171,737; Emma Elena Segovia Díaz $133,485; Jhonny Alexander Durán Sola $56,453; Mónica Lissette Milán Valencia $161,801; y Jorge Armando Pérez Rosales $630,782.
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El titular del Ministerio Público, Raúl Melara dijo que los detenidos «realizaron operaciones, a nivel nacional e internacional, con fondos obtenidos de manera ilícita».
«Se ha determinado, con abundante elemento de prueba, que estas personas realizaron operaciones de depósito, retiros, transferencias de dinero a nivel nacional e internacional con fondos de procedencia ilícita, estableciéndose preliminarmente que el monto lavado asciende a la cantidad de $9,328,398», afirmó una fuente fiscal.
Añadió que, entre los implicados, hay algunos que poseen antecedentes criminales y tienen sentencias condenatorias por delitos como: casos especiales del delito de lavado de dinero y activos, tráfico Ilícito y actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, entre otros.
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Según los datos presentados por la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos (UECLA), la Fiscalía investigaba a la banda desde noviembre del 2015. El informe agrega que los detenidos serán acusados por el delito de lavado de dinero y activos.
La FGR informó que las capturas fueron realizadas por la Policía en diferentes puntos de San Salvador, y que además de las detenciones se realizaron registros con prevención de allanamiento.
«Ha sido una jornada larga para los fiscales, quienes han desmantelado redes de pandilleros, asesinos y lavadores de dinero. Los delincuentes están en todos los estratos económicos, políticos y sociales», expresó el martes Melara.
