La pericia que revisó las finanzas de la estructura de José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como «Chepe Diablo» ha confirmado la existencia de una conducta criminal que revela conexión con los otros cuatro imputados enjuiciados, cuyo común denominador es la evasión fiscal como delito generador de un supuesto blanqueo de $5,977,609 y que según la Fiscalía habrían lavado en su calidad de personas naturales.
A «Chepe Diablo», el análisis financiero le refleja que lavó $2,232,000, su compañera vida, Sara Paz Martínez, aparece con $1,285,000, mientras que su hija, Susana Noemí Martínez, aparece mencionada con un blanqueo de $785,451. Entre los tres imputados uno de los fiscales precisó que les atribuyen un monto de $4,254,451.
Al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, los peritos le encontraron que lavó $1,133,000 y su excompañera de vida, Romelia Guerra Argueta, según el análisis financiero contable blanqueó $392,158.
Como grupo de personas naturales el monto que los analistas les detectaron no sobrepasa los $6 millones, pero bajo la figura de personas jurídicas que abarca más de 30 sociedades lo supuestamente blanqueado supera los $200 millones.
«Chepe Diablo» quien es visto por fiscales del caso como el jefe de la estructura de presuntos lavadores, crearon las referidas sociedades que en la práctica fueron creadas en su mayoría para blanquear capitales, de ahí que en el proceso el Ministerio Público asevera que son empresas de fachada o de cartón ya que las millonarias cifras de dólares no fueron respaldadas.
Los análisis financieros de los peritos han revelado que José Adán Salazar Umaña y Juan Umaña Samayoa, como cabezas de sus grupos familiares arrastraron a sus parientes a las actividades ilícitas, colocando millonarias cantidades de dinero en el sistema financiero que terminó incrementándoles el patrimonio.
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Lo que los peritos han confirmado es una serie de transacciones y estrategias financieras sofisticadas con el fin de no dejar rastros de los fondos procedentes de actividades ilícitas.
Los peritos al momento de comenzar a explicar las finanzas de Gumarsal han llegado a confirmarle al tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que ese conglomerado creo sociedades utilizando empleados, pero meses después las empresas fueron retomadas por el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y su hijo, Wilfredo Guerra, quien desde el 4 de abril de 2017 es prófugo.
Cuando Gumarsal tomó el control total de las sociedades constituidas por los empleados, fueron vendidas a empresas panameñas, pero los beneficiados seguían siendo Umaña Samayoa y Guerra, destacan los analistas financieros contables.
