Chepe Diablo y socios lavaron $132 millones, reitera la Fiscalía al cierre de alegatos
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador finalizó la vista pública contra José Adán Salazar Umaña, mejor conocido «Chepe ...
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Fiscalía asegura que Gumarsal lavó dinero con préstamos exprés
Según la pericia, millonarios préstamos fueron cancelados un mes después de haberlos adquirido, una modalidad que sirvió para legitimar dinero ...
Defensores critican la pericia financiera a Juan Samayoa socio de Chepe Diablo
Los abogados defensores han dicho al tribunal que la pericia financiera contable tiene muchos errores.
Defensa asegura que Metepán daba dinero a negocios de Chepe Diablo en concepto de hospedaje
Mientras la Fiscalía sostiene que los negocios de Chepe Diablo y el equipo Isidro Metapán fueron fachada para lavar dinero, ...
Chepe Diablo: un juicio de tres meses y decenas de hallazgos
Los cinco imputados enfrentan la vista pública desde el 26 de octubre del año 2020, la Fiscalía dice que hay ...
Equipo Isidro Metapán, la fachada de Chepe Diablo y Umaña Samayoa para lavar dinero
El exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, habría obtenido al menos $92, 000 de parte de la Asociación Deportiva Isidro ...
Fiscalía pide a tribunal ordenar detención a Chepe Diablo y demás acusados y se les revoque las medidas
Los cinco imputados están con medidas alternas a la detención, en el caso del exalcalde de Metapán, desde que comenzó ...
Fiscalía pretende que estructura de «Chepe Diablo» devuelva $135 millones al Estado
En la presentación de alegatos finales, uno de los fiscales del caso explicó a los jueces las formas en como ...
Exalcalde de Metapán se desliga de lavado de dinero
Juan Umaña Samayoa declaró ayer en el juicio que se realiza contra él, José Adán Salazar Umaña y otras tres ...
Fiscalía pide 10 años de cárcel para Chepe Diablo y parientes
Son cinco los enjuiciados por el delito de lavado de dinero.